AML Compliance Senior Officer

About the role

As an AML Compliance Senior Officer, you will join the Swile Payment compliance team to act as an operational lead for anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML-CFT) efforts. You will manage complex alert processing, lead investigations, and drive the automation of compliance processes using AI and RegTech tools. This role is pivotal in securing the company's growth across multi-product environments while collaborating with international teams.

Responsibilities

• Traiter et analyser le flux d'alertes LCB-FT : Assurer la surveillance continue des opérations et instruire les alertes complexes au quotidien.
• Piloter les investigations et les déclarations TRACFIN : Analyser les comportements atypiques ou suspects et rédiger les déclarations de soupçon.
• Scale et automatisation des processus LCB-FT : Participer à la construction et l'optimisation des scénarios de surveillance et des outils d'IA.
• Participer aux reportings et exigences réglementaires : Contribuer à la rédaction et à l'envoi des reportings réglementaires en lien avec l'ACPR.
• Collaborer à l'international et en interne : Être un point de contact clé pour les équipes Risk & Control, Produit et Tech, et échanger avec les équipes au Brésil.
• Participer à l'intégration de nouveaux partenaires/outils : Suivre le déploiement opérationnel des nouveaux prestataires pour soutenir le lancement des nouvelles offres.
• Former et embarquer les équipes : Sensibiliser les équipes aux enjeux LCB-FT et diffuser les bonnes pratiques liées à l'IA.

Required skills

• Compliance
• AML
• LCB-FT
• Transaction Monitoring
• TRACFIN
• French
• English

Nice to have

• SALV
• AI
• RegTech

Qualifications

• 7 to 10 years of experience in compliance or financial security within a payment institution, electronic money issuer, or FinTech

About the Company

Swile is a worktech company founded in 2018 that digitizes employee benefits through a comprehensive app. With over 1,000 employees and an international presence, the company aims to manage all aspects of work-life through technological innovation and a rigorous CSR approach.